La dependencia financiera promovió un amparo en el que acusó a la CNBV de causarle "un daño irreversible" por hacer públicas las multas
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La dependencia financiera promovió un amparo en el que acusó a la CNBV de causarle "un daño irreversible" por hacer públicas las multas
En lo que va de 2026, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto al Banco Bienestar multas por más de 4.1 millones de pesos debido a irregularidades detectadas desde 2020.
El Banco del Bienestar “omitió implementar medidas en el procedimiento para las operaciones de retiro de efectivo por parte de sus clientes en su red de sucursales, tendentes a evitar que terceros o personal del banco lo utilicen para la comisión de actos ilícitos o irregulares”, detalla la dependencia.
Las sanciones impuestas al banco no se limitan a un solo caso. En lo que va de 2026, la institución acumula 10 irregularidades señaladas por la CNBV, entre las que destaca la omisión en 2022, del reconocimiento contable de los costos asociados a la construcción y puesta en operación de más de dos mil 500 sucursales habilitadas en ese año.
Estas fallas fueron consideradas por la autoridad financiera como incumplimientos a diversas disposiciones regulatorias vinculadas con la administración de riesgos y el adecuado control de la información financiera.
De acuerdo con la dependencia, la multa más grande fue de un millón 443 mil pesos por incumplir con las obligaciones relativas a la Administración Integral de Riesgos por hechos registrados en 2022; el banco podrá impugnar.
También se detectaron dos registros contables incorrectos durante 2023, lo que le vale una multa de un millón 37 mil pesos por cada infracción.
Tras la notificación, el pasado 16 de abril, el banco promovió un amparo en el que acusó a la CNBV de causarle "un daño irreversible" por hacer públicas las multas y afectar su imagen dentro del sistema financiero.
No obstante, la dependencia financiera deberá atender las deficiencias que han sido detectadas y fortalecer sus mecanismos de control para cumplir con la normativa financiera vigente.
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