Bloquea la UIF a 40 personas vinculadas con proveedores electorales

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “congeló” las cuentas bancarias de 40 personas físicas y morales vinculadas a la red de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), expediente en el que se indaga a la extitular del organismo, Guadalupe Taddei, y al proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

Ante posibles delitos de “lavado” de dinero, entre otros, la UIF presentó formalmente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que la institución que encabeza Ernestina Godoy realice las investigaciones y determine las responsabilidades penales. 

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que 25 personas físicas y 15 empresas (personas morales) fueron ingresadas en la Lista de Personas Bloqueadas, tras identificar operaciones de riesgo ligadas a proveedores electorales.

Tras una serie de análisis financieros, Hacienda determinó aplicar la medida precautoria, a fin de inmovilizar millones de pesos que se encuentran depositados en varias cuentas bancarias.

“La UIF reitera su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas”, indicó.

Señaló que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. “Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable”, puntualizó.