El secretario de Seguridad confirmó que hay otros actos delictivos relacionados a este en varias entidades de la República
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El secretario de Seguridad confirmó que hay otros actos delictivos relacionados a este en varias entidades de la República
La Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga a personas y empresas ligadas a la red de fraudes con tiempos compartidos ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
El funcionario, en la conferencia mañanera de este 20 de febrero, dijo que tanto las personas como las compañías ya están enlistadas y son indagadas por la FGR.
“La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) hizo una denuncia a la FGR, ellos darán informe sobre la investigación”, aseguró.
García Harfuch confirmó que hay otros actos delictivos relacionados a este en varias entidades de la República e insistió que “esta investigación en particular es una que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República”.
Esto, luego de que el jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 24 sujetos por su presunta participación en este esquema fraudulento, relacionados con servicios turísticos y posiblemente vinculados con el CJNG y que habrían afectado a más de seis mil ciudadanos estadounidenses.
La medida ejecutada implica el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones con ciudadanos o instituciones financieras estadounidenses, según la OFAC.
Solo en 2024, el Centro de Quejas contra el Crimen en Internet del FBI recibió casi 900 quejas sobre esquemas de fraude de tiempo compartido en México, con pérdidas reportadas de más de 50 millones de dólares.
La UIF informó el jueves pasado que incluyó en la lista de personas bloqueadas a seis sujetos y a una empresa adicionales a las que sancionó Estados Unidos.
"La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas a nivel nacional, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos", añadió la dependencia.
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