Confirma UIF bloqueo de cuentas a Rocha, Inzunza, Mérida y otros siete más del caso Sinaloa

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de nueve funcionarios y exfuncionarios de sus administración, acusados por Estados Unidos por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

La dependencia –que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– informó que se trata de nuevas adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas como “medida preventiva”.

"Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses emitieron alertamientos respeto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo", apunta en un comunicado.

La UIF precisó que dichas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.

De acuerdo con el organismo, con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.

“Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes”, agregó.

Finalmente, informó que continúa revisando información y documentación relacionada con las PEP incluidas en dicha lista, bajo criterios técnicos, analíticos e institucionales similares a los utilizados en otros reportes generados por el sistema financiero nacional.

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