Permanece bajo resguardo en el Centro de Detención del Condado de Glades, tras detectarse irregularidades en su situación migratoria
...
Permanece bajo resguardo en el Centro de Detención del Condado de Glades, tras detectarse irregularidades en su situación migratoria
El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), quien es señalado por delincuencia organizada y lavado de dinero en México.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, Zaga Tawil permanece bajo resguardo en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida, tras detectarse irregularidades en su situación migratoria en ese país.
El pasado 11 de abril, el mexicano presentó una demanda ante la Corte de Distrito, en la que solicitó su liberación inmediata, sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido resuelta.
Prófugo de la justicia mexicana, el empresario es buscado por su presunta participación en un fraude de cinco mil millones de pesos en el que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) habría realizado pagos a la empresa Telra Realty durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, reportó LatinUS.
En este contexto, en 2020 se emitió la orden de aprehensión contra Teófilo Zaga Tawil y su hermano Rafael, quien era el apoderado legal de Telra Realty.
En tanto, un juez federal en Almoloya también giró órdenes de aprehensión —junio de 2024— contra Zaga y su hijo, Elías Zaga Hanono, por su presunta relación en el caso del Infonavit.
El caso de Zaga Tawil también destaca por una de las disputas mediáticas del sistema financiero. Según López-Dóriga, reclama a Banco Actinver la devolución de mil millones de pesos, más intereses, al señalar una mala gestión de un fideicomiso familiar.
Información en desarrollo…
También podría interesarte:
Recomendar Nota
Contacto
